BitMEX è accusato di impegnarsi in attività illegali che includono manipolazione del mercato, riciclaggio di denaro e racket.

La pandemia di coronavirus ha portato enormi sconvolgimenti nella vita di tutti noi, sia dal punto di vista personale che da quello economico, aprendo la strada ad una recessione le cui conseguenze sono ancora difficili da quantificare. Così, mentre l’economia precipita, diversi settori stanno reagendo piuttosto in maniera aggressiva e, spesso, con attività illegali e speculative. Questo è il caso, ad esempio, di alcune aziende che stanno speculando non solo su quello che è considerato “il nuovo oro”, ovvero mascherine, guanti e gel igienizzanti, ma anche prodotti alimentari hanno visto registrare in molti casi una lievitazione dei prezzi rispetto a tre mesi fa. 

Anche nel mondo delle criptovalute l’allerta è alta. Tuur Demeester, investitore di bitcoin e analista di ricerca, è preoccupato su come le recenti misure inflazionistiche da parte della Federal Reserve potrebbero influenzare il prezzo di Bitcoin, minando la criptovalute e portandola ad un aumento del prezzo spropositato. 

Restando nello spazio crittografico, ad avere problemi con la legge è lo scambio di derivati ​​di criptovaluta BitMEX, citato in giudizio negli Stati Uniti. La causa di 106 pagine è stata anche intentata contro ABS Global Trading – la società madre del Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX) – e i suoi co-fondatori Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. Gli imputati sono stati accusati di impegnarsi in attività illegali che includono il riciclaggio di denaro.

La denuncia, presentata dal querelante BMA LLC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, sostiene che BitMEX è stato intenzionalmente progettato per prendere parte ad attività finanziarie illegali tra cui manipolazione del mercato, riciclaggio di denaro e racket.

BitMEX è accusato di impegnarsi in attività illegali che includono manipolazione del mercato, riciclaggio di denaro e racket.

Non è la prima accusa per attività illegali

I querelanti sostengono che BitMEX ha:

  • generato “miliardi di dollari di profitti illeciti”;
  • gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza o non regolamentata.

Ma questa, non è la prima causa contro lo scambio di criptovalute. Infatti, la causa BMA fa seguito a una denuncia di attività illegali simile, presentata dal querelante Capone Trust in cui accusavano BitMEX di:

  1. frode
  2. violazione del contratto
  3. violazione del patto in buona fede e correttezza
  4. arricchimento ingiusto
  5. falsa dichiarazione negligente 
  6. estinzione promissoria.

Come se non bastassero questi casi giudiziari, BitMEX ha anche affrontato il controllo da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria, con la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito che ha dichiarato che lo scambio operava nella regione senza una licenza.

Che BitMEX sia colpevole o meno non spetta a noi deciderlo, ma quello che possiamo dire è che questa denuncia testimonia l’efficacia dell’azione svolta contro i tentativi di “inquinamento” dell’economia legale e di come il sistema giudiziario sia pronto per smascherare i tentativi criminali e le attività illegali che provengono sia dai grandi che piccoli imprenditori.

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