EY, il fiduciario fallimentare nominato dal tribunale per il fallito scambio di criptovalute canadese QuadrigaCX, è stato invitato a presentare tutte le informazioni sull'utente dello scambio alla Canada Revenue Agency.

Le autorità fiscali si fanno sempre più protagoniste per arginare le illegalità nel mondo della crittografia. EY, il fiduciario fallimentare nominato dal tribunale per il fallito scambio di criptovalute canadese QuadrigaCX, è stato invitato a presentare tutte le informazioni sull’utente dello scambio alla Canada Revenue Agency (CRA). I documenti del tribunale depositati presso la Corte superiore di giustizia dell’Ontario il 24 marzo descrivono in dettaglio la domanda, che copre 750.000 documenti sui 115.000 clienti dello scambio.

“Il fiduciario ha informato la CRA che la sua intenzione è semplicemente quella di produrre una copia dell’intero database EDiscovery, redatta solo per il privilegio, in risposta alla domanda di produzione della CRA”, afferma il documento.

I dati di QuadrigaCX

I dati richiesti sono stati raccolti da EY da fonti interne e di terze parti, che coprono le informazioni personali dell’utente QuadrigaCX, i saldi dei conti e la cronologia delle transazioni dal 2016 al 2018.

In una lettera pubblicata lo scorso mercoldì 25 marzo, Miller Thomson, la ditta nominata dal tribunale che rappresenta gli utenti di Quadriga, afferma che ha scelto di conformarsi alla richiesta CRA dopo aver considerato le spese e i ritardi che la contestazione della richiesta avrebbe comportato in caso di fallimento.

“L’obiettivo principale del comitato ufficiale è di spostare rapidamente il processo di fallimento verso una distribuzione”, afferma la lettera.

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