Tre anni dopo la chiusura ufficiale di BitConnect, una famigerata piattaforma di scambio di criptovalute, le autorità degli Stati Uniti sono ancora nel business di portare i cervelli dietro di essa per le accuse mosse contro di loro.
Il DOJ incrimina il fondatore di BitConnectSecondo
le informazioni disponibili, il fondatore della società, Satish Kumbhani, è stato ufficialmente incriminato in seguito alla sua incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Il caso contro di lui si basa su molteplici accuse di aver ingannato gli investitori e, a sua volta, trafugato oltre 2 miliardi di dollari.
Una dichiarazione rilasciata dal DOJ ha indicato che un gran giurì federale con sede a San Diego ha detto che Kumbhani ha usato il “Lending Program” di BitConnect per portare avanti uno schema Ponzi. La dichiarazione ha dichiarato esplicitamente che il famigerato scambio ha pagato “gli investitori con i soldi degli investitori successivi”. Kumbhani è accusato di cospirazione per commettere una frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere la manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, e cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro internazionale.
BitConnect operava come uno schema PonziMa
come ha commesso questi crimini? Qualche anno fa, Kumbhani ha creato uno schema che offriva un servizio di trading bot e un software di volatilità. Come ritorno, ha promesso agli investitori che coloro che usavano BitConnect avrebbero ricevuto profitti sostanziali in cripto. Questa mossa ha giocato un ruolo nello spingere il BCC di BitConnect ad un ATH di 463,31 dollari, e il suo market cap era anche ben oltre i 3 miliardi di dollari.
Il DoJ ha dichiarato che Kumbhani, insieme ai suoi compagni cospiratori, ha manipolato la domanda per il token mentre nascondeva e trasferiva beni collegati a BitConnect attraverso un “cluster di portafogli di criptovalute e vari scambi di criptovalute basati a livello internazionale. “
Tuttavia, a causa della natura impraticabile dei suoi piani, gli investitori hanno presto subito enormi perdite in quanto i clienti che hanno acquistato nel suo “Lending Program” sono stati pagati in base al numero di persone che sono riusciti a convincere nello schema. Un agente dell’FBI, Eric B. Smith, nella sua dichiarazione ufficiale, ha affermato che la portata delle operazioni di BitConnect mostra la lunghezza dei truffatori per frodare gli investitori ed eludere la legge.
Nelle sue parole: “L’atto d’accusa di oggi ribadisce l’impegno dell’FBI a identificare e affrontare i cattivi attori che frodano gli investitori e sporcano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare all’interno dello spazio emergente delle criptovalute”.
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