FMI: Criptovalute più popolari nei paesi corrotti

  • Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato il rapporto “Criptovalute, corruzione e controlli di capitale: Correlazioni tra paesi” che mostra i diversi casi d’uso delle criptovalute.
  • Secondo il rapporto, il FMI ritiene che la supervisione delle attività digitali è troppo debole nei paesi con controlli finanziari totali.

Le criptovalute stanno diventando più popolari nei paesi che sono considerati corrotti o che hanno controlli rigorosi sul movimento di denaro, secondo il Fondo Monetario Internazionale.

Il FMI ha pubblicato il rapporto “Criptovalute, corruzione e controlli di capitale: Correlations Between Countries”, che afferma che le persone in paesi con più alti livelli di corruzione e rigida regolamentazione finanziaria hanno più probabilità di usare criptovalute:

Abbiamo scoperto che l’uso delle criptovalute è significativamente associato a livelli più alti di corruzione e a controlli di capitale più severi.

Gli esperti del FMI hanno intervistato 110.000 residenti in 55 paesi. Gli autori del rapporto elencano i fattori che spiegano perché Bitcoin può essere più popolare in un paese che in un altro. Nei paesi con tassi di inflazione più alti, una criptovaluta popolare come il Bitcoin può essere più stabile della valuta locale in termini di valore ora e a lungo termine. Poiché i paesi più poveri tendono ad usare processi di controllo dei capitali più severi, proibendo ai fondi stranieri di partecipare all’economia del paese, la criptovaluta può essere uno strumento utile per l’evasione fiscale e altre restrizioni governative.

Lo pseudo-anonimato delle criptovalute (dove solo l’identificazione digitale è richiesta per le transazioni) le rende un potenziale veicolo per creare flussi finanziari illeciti, compresi i proventi della corruzione,

Gli autori del rapporto sottolineano che in tali paesi, è necessaria una regolamentazione internazionale più rigorosa delle criptovalute, in particolare, la regola “Know Your Client” (KYC), cioè l’obbligo di identificazione dei clienti delle criptovalute. Il Fondo Monetario Internazionale non è particolarmente fedele alle criptovalute.

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Quasi tutte le dichiarazioni degli esperti del fondo sono volte a rendere più severa la regolamentazione delle criptovalute nei paesi in via di sviluppo. Tobias Adrian, direttore del dipartimento monetario e dei mercati dei capitali del FMI, ha detto a gennaio che la volatilità delle criptovalute potrebbe creare “rischi seri e immediati” nei paesi in via di sviluppo.

Il rapporto spiega perché i paesi possono richiedere agli intermediari come gli scambi di criptovalute di implementare procedure di “conosci il tuo cliente” – standard di verifica dell’identità che sono progettati per prevenire la frode, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Bloomberg riporta che le nazioni di tutto il mondo stanno lottando per un modo migliore di regolare il mercato delle criptovalute da 2.000 miliardi di dollari, con il livello di supervisione che varia ampiamente da paese a paese.

Uno studio del Fondo Monetario Internazionale ha scoperto che le criptovalute “possono essere utilizzate per trasferire i proventi della corruzione o eludere i controlli sui capitali”, ha detto l’organizzazione, senza individuare i singoli paesi.

Il FMI ha detto che ha preso data sull’uso delle criptovalute dalle informazioni raccolte in un sondaggio condotto dalla società tedesca Statista.

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