DOJ lancia il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)

• Il DoJ ha aumentato la sua aggressività nel combattere il crimine legato alle criptovalute, lanciando ora il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
• Il nuovo capo è Eun Young Choi – un ex assistente procuratore degli Stati Uniti con esperienza in indagini penali, criptovalute e tecnologia blockchain.

Nei suoi ultimi sforzi per frenare il crimine associato alle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha lanciato quello che chiama il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Il nuovo team di applicazione della legge ha il compito di sondare gli schemi illeciti di criptovalute condotti dai criminali informatici. La divisione esaminerà anche i crimini crittografici orchestrati da stati-nazione come la Corea del Nord e l’Iran. Il primo è stato collegato a una serie di attività illecite legate alle valute digitali. Tra questi ci sono molteplici casi di furto di criptovalute, in cui i beni rubati sono stati utilizzati per finanziare il suo programma missilistico.

Il NCET, secondo il procuratore generale Lisa Monaco, diventerà il punto focale per identificare l’uso improprio delle criptovalute, tra gli altri beni digitali. Alcune delle sue aree di interesse includono gli scambi di criptovalute, i mixer e i tumblers. Ha sottolineato che l’industria deve operare in modo credibile e regolamentato, soprattutto perché sta rapidamente guadagnando trazione.

NCET lancia per frenare il crimine permesso dalle criptovalute

In particolare, il DoJ ha annunciato per la prima volta NCET nell’ottobre dello scorso anno. All’epoca, il DoJ ha cercato un leader NCET con un background nelle indagini criminali e nella tecnologia delle criptovalute e blockchain. Il DoJ ha ora annunciato che questo posto sarà occupato da Eun Young Choi – il primo direttore NCET. Secondo il DoJ, il resto della squadra “comprende avvocati da tutto il dipartimento, compresi i procuratori con background in criptovalute, crimini informatici, riciclaggio di denaro e confisca”.

Choi, che assumerà il suo nuovo ruolo il 17, in precedenza ha servito come assistente procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Lì, era un coordinatore dei crimini informatici, che indagava e perseguiva i crimini informatici, le frodi complesse e il riciclaggio di denaro. Il suo obiettivo principale era le intrusioni di rete, le valute digitali, il dark web e le indagini sulla sicurezza nazionale.

I punti salienti della carriera di Choi includono l’accusa di Harald Joachim von der Goltz per la sua connessione all’evasione fiscale dei “Panama Papers”. Ha anche sostenuto con successo un appello nel caso contro il fondatore del mercato darknet Silk Road, Ross Ulbricht.

Le forze dell’ordine federali si stanno avvicinando alle criptovalute

Il DoJ, tra le altre agenzie federali di applicazione della legge, è stato abbastanza proattivo nel sradicare i criminali che “abusano” delle criptovalute e altri beni digitali. L’8 febbraio, il dipartimento ha sequestrato criptovalute per un valore di 3,6 miliardi di dollari legate all’hack del 2016 di Bitfinex. Ha anche arrestato una coppia di New York per il loro presunto coinvolgimento nello stesso. Nell’ottobre dello scorso anno, l’FBI in collaborazione con il DoJ ha arrestato la coppia Toebbe per aver tentato di vendere informazioni nucleari statunitensi riservate in cambio di Monero (XMR). Jonathan Toebbe si è dichiarato colpevole di spionaggio circa quattro giorni fa. Martedì, l’Internal Revenue Service (IRS) ha annunciato che la pratica di Voluntary Disclosure è stata rivista per aumentaree la sua copertura delle criptovalute.